Compacto Fidelitas   
 Informes de riesgo Fidelitas

Compacto de Personas Jurídicas

  • Identificación
    •   Informado Denominación social de la Firma sobre la cual se informa.
      Datos ingresados por el cliente Datos con los que el cliente realizó la consulta
      Datos s/nuestra
    Base de Validación    		 Verificación del C.U.I.T con nuestra Base de Validación.
      Datos s/nuestra
    Base de Datos    		 Razón social, Cuit, Domicilio registrado, Antecedentes Legales (Números de Inscripción y Fecha), Ramo de Actividad, otros domicilios.
  • Resumen del Compacto Fidelitas
    •   Resumen del Compacto Fidelitas Resumen de todos los antecedentes informados en el Compacto, tabulados por año.
  • Socios/Directorio
    •   Socios/Directorio Datos de las personas que actuan como Socios y/o Directivos de la empresa, indicando, cargo desempeñado.
  • Actuación y Vinculaciones
    •   Accionista de Datos de las empresas en las que la informada es accionista.
      Vinculaciones Datos de las Empresas Vinculadas y Tipo de Vinculación.
  • Antecedentes Judiciales y de la A.F.I.P.
    •   Antecedentes Judiciales y Otros Causas Iniciadas contra el titular en los últimos 5 años, divididos en:
    "Concursos y Quiebras",
    "Pedidos de Quiebra" y
    "Juicios Ejecutivos y Otros"
      Embargos de Bienes y Valores (A.F.I.P.) Información sobre Embargos difundida por la A.F.I.P.
  • Información suministrada por el B.C.R.A.
    •   Inhabilitaciones Cuentas Corrientes Cierres de Cuentas Corrientes Bancarias ordenadas por el B.C.R.A. en los últimos 5 años.
      Deudores del Sistema Financiero Endeudamiento con Entidades Financieras, discriminado por Banco, período, monto y situación.
      Endeudamiento Ex - Entidades Financieras/ Liquidadas Deudas en ex - Entidades Financieras o Bancos Liquidados.
      Cheques Rechazados Información sobre los cheques rechazados, mostrando un resumen y un detalle de los mismos.
  • Morosidad
    •   Morosidad Bancaria, Financiera y/o Comercial Deudas con Entidades Financieras, Bancarias o Comerciales.
  • Bancos con los que opera
    •   Bancos con los que opera Denominación de los Bancos con los que opera u operaba la empresa informada.
  • Personas/Empresas relacionadas
    •   Personas/Empresas relacionadas Datos de los Co-Demandados identificados por número de documento/cuit.
  • Consultas Registradas
    •   Sector Financiero Resumen de clientes del Sector Financiero que consultaron el mismo Compacto.
      Sector No Financiero Resumen de clientes del Sector No Financiero que consultaron el mismo Compacto.