Compacto Fidelitas   
 Informes de riesgo Fidelitas

Compacto de Personas Físicas

  • Identificación y Validaciones
    •   Informado Identificación (Apellido y Nombre) de la Persona sobre la cual se informa.
      Datos ingresados por el cliente Datos con los que el cliente realizó la consulta
      Datos s/nuestra
    Base de Validación    		 Verificación de documentos (DNI/LE/LC) con nuestra Base de Validación.
      Datos s/nuestra
    Base de Datos    		 Nombre, documentos, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, último domicilio registrado, otros domicilios, datos del cónyuge.
  • Resumen del Compacto Fidelitas
    •   Resumen del Compacto Fidelitas Resumen de todos los antecedentes informados en el Compacto, tabulados por año.
  • Socios, Directorio, Actuación
    •   Actuación Datos de las empresas en las que el informado actúa o actuaba como Directivo, cargo desempeñado.
      Accionista de Datos de las empresas en las que el informado es accionista.
  • Antecedentes Judiciales y de la A.F.I.P.
    •   Antecedentes Judiciales y Otros Causas Iniciadas contra el titular en los últimos 5 años, divididos en:
    "Concursos y Quiebras",
    "Pedidos de Quiebra" y
    "Juicios Ejecutivos y Otros"
      Embargos de Bienes y Valores (A.F.I.P.) Información sobre Embargos difundida por la A.F.I.P.
  • Información suministrada por el B.C.R.A.
    •   Inhabilitaciones Cuentas Corrientes Cierres de Cuentas Corrientes Bancarias ordenadas por el B.C.R.A. en los últimos 5 años.
      Deudores del Sistema Financiero Endeudamiento con Entidades Financieras, discriminado por Banco, período, monto y situación.
      Endeudamiento Ex - Entidades Financieras/ Liquidadas Deudas en ex - Entidades Financieras o Bancos Liquidados.
      Cheques Rechazados Información sobre los cheques rechazados, mostrando un resumen y un detalle de los mismos.
  • Morosidad
    •   Morosidad Bancaria, Financiera y/o Comercial Deudas con Entidades Financieras, Bancarias o Comerciales.
  • Bancos con los que opera
    •   Bancos con los que opera Denominación de los Bancos con los que opera u operaba el informado.
  • Personas/Empresas relacionadas
    •   Personas/Empresas relacionadas Datos del Cónyuge y/o Co-Demandados identificados por número de documento/cuit.
  • Consultas Registradas
    •   Sector Financiero Resumen de clientes del Sector Financiero que consultaron el mismo Compacto.
      Sector No Financiero Resumen de clientes del Sector No Financiero que consultaron el mismo Compacto.